Акционерное общество "Комета"
30.06.2021 15:38
Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"
1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038
1.5. ИНН эмитента: 7328020466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2021 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов – 97 711, что составляет 84,4017 % от общего числа голосующих акций Общества, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2020 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания
«Утверждение годового отчета Общества за 2020 год»:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 69 780 голосов или 71.4147%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 931 голосов или 28.5853%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2) Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2020 год:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 69 780 голосов или 71.4147%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 931 голосов или 28.5853%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2020 год.
3) Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания
Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 97 711 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределять.
4) Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 97 711 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: В связи с получением убытков (отрицательных финансовых результатов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год дивиденды не начислять и не выплачивать.
5) Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания
О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 97 711 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
6) Результат голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания
Определение количественного состава Совета директоров Общества:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 97 711 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.
7) Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания
Избрание членов Совета директоров Общества:
Кворум по данному вопросу имелся.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Осьмаков Михаил Иванович: «ЗА» - 101 309
2. Баранникова Ольга Николаевна: «ЗА» - 97 690
3. Ермолаев Виктор Геннадьевич: «ЗА» - 97 690
4. Бекишев Александр Хамишевич: «ЗА» - 97 690
5. Маклаев Владимир Анатольевич: «ЗА» - 97 690
6. Мошняков Дмитрий Андреевич: «ЗА» - 97 690
7. Мякоткин Сергей Владимирович: «ЗА» - 94 218
8. Корзенков Владимир Иванович: «ЗА» - 0
9. Никольский Николай Николаевич: «ЗА» - 0
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Осьмаков Михаил Иванович
2. Баранникова Ольга Николаевна
3. Ермолаев Виктор Геннадьевич
4. Бекишев Александр Хамишевич
5. Маклаев Владимир Анатольевич
6. Мошняков Дмитрий Андреевич
7. Мякоткин Сергей Владимирович
8) Результат голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Соколова Оксана Владимировна («ЗА» - 69 780 или 100.0000%, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0, "Недействительные"- 0, "По иным основаниям"- 0)
Манеркина Татьяна Александровна («ЗА» - 69 780 или 100.0000%, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0, "Недействительные"- 0, "По иным основаниям"- 0)
Гаврилина Татьяна Владимировна («ЗА» - 69 780 или 100.0000%, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0, "Недействительные"- 0, "По иным основаниям"- 0)
Принятое решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Соколова Оксана Владимировна
2. Манеркина Татьяна Александровна
3. Гаврилина Татьяна Владимировна
9) Результат голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания
Утверждение аудитора Общества:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 97 711 голоса или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2021 год победителя совместного открытого конкурса (протокол № 08000У-04-01-21-3 от 14.04.2021) - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).
2.7. Дата и номер составления протокола годового общего собрания акционеров – 30.06.2021, № 30.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 30.06.2021
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{BE1A61D2-4D38-4E37-B683-A11F71C4B125}.uif